Die eenvoudigste handelsgebaseerde metode is om geld in 'n kommoditeit om te skakel. Dwelmsmokkelaars doen dit deur items wat maklik verkoop word, soos klere of elektronika by 'n wettige maatskappy in die VSA te koop, en dan die items aan die ander kant van die grens vir pesos te verkoop.
Hoe wit dwelmhandelaars geld?
Die algemeenste is plasing, lae en integrasie. Hierdie metodes word algemeen deur witwassers gebruik om hul onwettige fondse en bates te was.
Wat is 'n paar voorbeelde van geldwassery?
Algemene geldwassery-gebruiksake
- Dwelmhandel. Dwelmhandel is 'n kontantintensiewe besigheid. …
- Internasionale en Binnelandse Terrorisme. Vir ideologies gemotiveerde terreurgroepe is geld 'n middel tot 'n doel. …
- Verduistering. …
- Wapenhandel. …
- Ander gebruiksgevalle.
Hoe kan jy weet of iemand geld was?
Waarskuwingstekens sluit in herhaalde transaksies in bedrae net minder as $10, 000 of deur verskillende mense op dieselfde dag in een rekening, interne oorplasings tussen rekeninge gevolg deur groot uitgawes, en vals sosiale sekerheid nommers.
Wat is geldwassery in eenvoudige woorde?
Geldwassery is 'n proses wat misdadigers gebruik in 'n poging om die onwettige bron van hul inkomste weg te steek. Deur geld deur komplekse oordragte en transaksies, of deur 'n reeks besighede te stuur, word die geld “ skoongemaak” van sy onwettige oorsprong en gemaak om as wettige besigheidswins te verskyn.
