Aangesien bankinstellings die mees kwesbare wesens aan die voorpunt van geldwassery is, moet die bankinstellings hulself met voldoende infrastruktuur toerus om geldwasseryrisiko te skerm.
Waar vind geldwassery die meeste plaas?
Die top 10 lande met die hoogste AML-risiko is Afghanistan (8.16), Haïti (8.15), Myanmar (7.86), Laos (7.82), Mosambiek (7.82), Kaaimanseilande (7.64), Sierra Leone (7.51), Senegal (7.30), Kenia (7.18), Jemen (7.12).
Watter tipe firmas sal waarskynlik teikens vir geldwassers wees?
Die VK word gesien as 'n hoërisiko-jurisdiksie vir geldwassery. Dit word algemeen erken dat regsfirmas en prokureurs aantreklik is vir geldwassers vanweë die dienste wat hulle verskaf en die vertrouensposisie wat hulle beklee.
Hoekom is banke steeds so kwesbaar vir geldwassery?
Alle banke het stelsels teen geldwassery (AML) in plek, maar hulle word vermink deur 'n verskeidenheid verskillende ondoeltreffendheid wat toelaat dat kriminele aktiwiteite onopgemerk bly. … Hierdie stelsels verskaf vlakke van vals positiewewat meer as 99% is, en dit is waar die ondoeltreffendheid ontstaan.
Wat is die risiko verbonde aan geldwassery?
Wat is die sleutelrisiko-aanwysers in geldwassery?
- Die aard en grootte van 'n besigheid,
- Klanttipes,
- Tipe produkte en dienste wat aan klante aangebied word,
- Metode om nuwe klante aan te stel en in kontak te bly met bestaande klante.
- Aardrykskunde-risiko's.
