Die kursus is ontwerp as 'n breë-gebaseerde inleiding tot die FCPA en teenkorrupsie-nakoming. Dit is gepas vir voorlynpersoneel en klantgerigte rolle, voldoeningsprofessionals, of enigiemand wat belangstel om 'n beter begrip van hierdie belangrike finansiële misdaadwet te kry.
Wie moet aan FCPA voldoen?
Die FCPA is van toepassing op twee breë kategorieë persone: diegene met formele bande met die Verenigde State en diegene wat optree ter bevordering van 'n oortreding terwyl hulle in die Verenigde State is. Amerikaanse "uitreikers" en "binnelandse sake" moet die FCPA gehoorsaam, selfs wanneer hulle buite die land optree.
Is FCPA-opleiding vereis?
Daar moet 'n robuuste opleiding- en opvoedingsprogram wees vir alle werknemers, insluitend bestuur, konsultante, agente en vennote, met betrekking tot FCPA-vereistes.… Omsigtigheidspogings moet doeltreffend wees om potensiële vennote, konsultante en agente te ondersoek.
Op watter maatskappye is FCPA van toepassing?
Aangeneem in 1977 en gewysig in 1998, die bepalings teen omkoping van die FCPA is van toepassing op "huishoudelike sake." Dit wil sê, FCPA is van toepassing op enige korporasie, vennootskap, assosiasie, trust, nie-geïnkorporeerde organisasie of eenmansaak met sy hoofplek van besigheid in die Verenigde State, of georganiseer ingevolge Amerikaanse wetgewing.
Is FCPA net op Amerikaners van toepassing?
Die FCPA is van toepassing op enige persoon wat 'n sekere mate van verbintenis met die Verenigde State het en betrokke is by korrupte praktyke in die buiteland, sowel as op Amerikaanse besighede, buitelandse korporasies wat sekuriteite in die VSA verhandel, Amerikaanse burgers, burgers en inwoners wat optree ter bevordering van 'n buitelandse korrupte praktyk, hetsy …
