In finansiële regulering is 'n polities blootgestelde persoon iemand aan wie 'n prominente openbare funksie toevertrou is. 'n PEP bied oor die algemeen 'n hoër risiko vir potensiële betrokkenheid by omkopery en korrupsie op grond van hul posisie en die invloed wat hulle mag hê.
Wat word as 'n polities blootgestelde persoon beskou?
'n Polities blootgestelde persoon (PEP), ook bekend as 'n senior buitelandse politieke figuur (SFPF) in die VSA, kan breedweg gedefinieer word as 'n individu wat met prominente openbare funksies toevertrou is. PEP's sluit tipies nie middel- of meer junior amptenare in nie.
Wie kan polities blootgestelde persoon wees?
Individue wat deur 'n vreemde land met prominente openbare funksies toevertrou is, soos staatshoofde of regering, senior politici, senior regering, geregtelike of militêre amptenare, senior uitvoerende beamptes van staat- korporasies wat besit word, en belangrike amptenare van politieke partye. Buitelandse PEP's is ook altyd 'n hoë risiko.
Hoe kan jy weet of iemand polities blootgestel is?
Identifiseer 'n PEP
- staatshoofde, regeringshoofde, ministers en adjunk- of assistentministers.
- parlementslede.
- lede van die howe van ouditeure of van die direksies van sentrale banke.
- ambassadeurs, chargés d'affaires en hooggeplaaste offisiere in die gewapende magte.
Wat is drie tipes polities-blootgestelde persone?
Volgens daardie leiding kan die volgende mense in Kanada as polities blootgestelde persone beskou word:
- Staatshoofde.
- Senior politici.
- Senior politieke party-amptenare.
- Senior regering of geregtelike amptenare.
- Hooggeplaaste militêre amptenare.
- Uitvoerende beamptes in staatsbeheerde korporasies en entiteite.
