'n Geldmuil is iemand wat geld wat onwettig verkry is namens iemand anders oorplaas of skuif. Misdadigers werf geldmuile om te help om opbrengste wat uit aanlyn swendelary en bedrog of misdade soos mensehandel en dwelmhandel verkry word, te was ,.
Hoe werk geldmuile?
'n Geldmuil, soms 'n "smurfer" genoem, is 'n persoon wat geld wat onwettig verkry is (bv. gesteel) persoonlik, deur 'n koerierdiens of elektronies oordra, namens ander. Tipies word die muil vir dienste betaal met 'n klein deel van die geld wat oorgeplaas word.
Is dit onwettig om 'n geldmuil te wees?
Om as 'n geldmuil op te tree is onwettig en strafbaar, selfs al is jy nie bewus daarvan dat jy 'n misdaad pleeg nie.… Sommige van die federale aanklagte wat u in die gesig staar, sluit in posbedrog, bankbedrog, bankbedrog, geldwassery en verswarende identiteitsdiefstal. Om as 'n geldmuil te dien, kan ook jou krediet- en finansiële status beskadig.
Hoe word geldmuile gevang?
Hoe word jy gevang? Jou bank kan jou rekening vashou as hulle agterkom dat iets ongewoons plaasvind, dit is wat met Holly gebeur het toe sy haar geldmuiltransaksie probeer voltooi het.
Wat doen jy as jy 'n slagoffer van geldmuil is?
As jy dink jy was dalk 'n slagoffer van bedrog, kontak asseblief jou bank of kaartuitreiker so gou moontlik deur die nommer wat op hul webwerf geadverteer is – As jy bank met TSB, skakel 0345 835 7922 of besoek die TSB-bedrogvoorkomingsentrum. Rapporteer asseblief ook die voorval by Action Fraud.
