Indien 'n verslagdoenende entiteit vermoed of redelike gronde het om te vermoed dat fondse die opbrengs van 'n kriminele aktiwiteit is, of verband hou met terreurfinansiering, moet dit so gou moontlik maar nie later as 3 dae nierapporteer onmiddellik sy vermoedens aan die Finansiële Intelligensie-eenheid (FIU).
Wanneer sal 'n finansiële instelling tipies 'n STR indien?
'n Verdagte transaksieverslag (STR) is 'n dokument wat finansiële instellings by hul Finansiële Intelligensie-eenheid (FIU) moet indien wanneer daar 'n vermoedelike geval van geldwassery of bedrog is.
Wanneer moet 'n verslag oor verdagte aktiwiteit ingedien word?
'n Verdagte aktiwiteit-verslag (SAR) moet ingedien word as jy vermoed dat 'n persoon handel gedryf het terwyl hy in besit van binne-inligting – of as 'n bestelling of handel 'n skep of in stand hou kunsmatige prys of 'n valse of misleidende voorkoms in die mark of prys van finansiële produkte.
Wanneer moet 'n verdagte transaksieverslag STR ingedien word ten opsigte van die opbrengs van onwettige aktiwiteite?
Omdat die FIC staatmaak op die inligting en data in STR'e wat deur besigheid ingedien is om sy werk uit te voer, moet die verslae ingedien word nie later nie as 15 dae nadat hulle bewus geword het van die verdagte transaksie ofaktiwiteit.
Hoe lank het jy om 'n verdagte transaksie aan te meld?
Sodra jy 'n feit bespeur het wat op redelike gronde neerkom om te vermoed dat 'n transaksie verband hou met die pleging of poging tot pleging van 'n geldwassery-misdryf of 'n oortreding van die finansiering van terroriste-aktiwiteite, moet 'n verdagte transaksieverslag aan FINTRAC gestuur word binne 30 dae
