Die proses van geldwassery behels tipies drie stappe: plasing, lae en integrasie.
How Money Wasgoedwerke
- Placement plaas die "vuil geld" in die wettige finansiële stelsel.
- Gelaagdheid verberg die bron van die geld deur 'n reeks transaksies en boekhou-truuks.
Wat is geldwasseryaktiwiteite?
Geldwassery is die generiese term wat gebruik word om die proses te beskryf waardeur misdadigers die oorspronklike eienaarskap en beheer van die opbrengs van kriminele gedrag verdoesel deur te laat lyk dat sulke opbrengsafkomstig is van 'n wettige bron.
Wat is 'n voorbeeld van geldwassery?
'n Voorbeeld van geldwassery behels wat genoem word smurf of strukturering Smurf behels die maak van klein deposito's van geld oor tyd in rekeninge. Wanneer dit gebeur, word vermoede gewoonlik nie gewek nie, omdat die neerslae nie groot is nie. Nog 'n algemene voorbeeld in die werklike lewe is om Asiatiese alternatiewe bankentiteite te gebruik.
Wat is die drie metodes van geldwassery?
Die geldwasseryproses vind die meeste in drie sleutelstadia plaas: plasing, lae en integrasie.
Hoe kan ek begin geldwassery?
Geldwassery behels tipies drie stappe: Die eerste behels die invoering van kontant in die finansiële stelsel op een of ander manier ("plasing"); die tweede behels die uitvoer van komplekse finansiële transaksies om die onwettige bron van die kontant te kamoefleer ("layering"); en uiteindelik, die verkryging van rykdom gegenereer uit die …
