Mauritius is in Februarie 2020 op die FATF-gryslys geplaas as 'n gevolg van strategiese tekortkominge wat deur die FATF in sy AML/CFT-stelsel geïdentifiseer is.
Is Mauritius 'n hoërisiko-land?
In Mei 2020 het die Europese Kommissie (EC) Mauritius geïdentifiseer as 'n hoërisiko-derde land met gebreke in sy anti-geldwassery en teenfinansiering van terrorisme (AML/CFT)) regime. … Die insluiting van Mauritius op die EU-AML-lys van hoërisiko-derdelande (die lys) het op 1 Oktober 2020 van toepassing geword.
Watter lande is in die FATF GRYS-lys?
Die volgende lande se vordering is sedert Februarie 2021 deur die FATF hersien: Albanië, Barbados, Botswana, Kambodja, Kaaimanseilande, Ghana, Jamaika, Mauritius, Marokko, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Uganda en ZimbabweVir hierdie lande word opgedateerde state hieronder verskaf.
Is Mauritius op die EU-swartlys?
Die EU-swartlys het op 1 Oktober 2020 van toepassing geword. … In Februarie 2020 is Mauritius op die FATF se 'grys lys' van jurisdiksies geplaas wat onderhewig is aan verhoogde monitering. Die EU-swartlys was 'n direkte gevolg.
Is Mauritius 'n aangewese land?
Die benaming beteken dat Mauritius nou beskou word as 'n land wat 'n strategiese tekortkoming in sy AML-regime bied en daardeur bedreigings vir die EU se finansiële stelsel inhou. Onderhewig aan goedkeuring deur die Europese Parlement en EU-raad, sal die verandering op 1 Oktober 2020 geld.