ooreenkoms, die transaksie kan nie deur jou bank gerapporteer word nie en jy sal nie daardie bedrae wat onttrek is by jou samevoegingstotale insluit nie. … Dit sluit nie 'n oordrag van fondse in deur middel van banktjek, bankwissel, bankoorplasing of ander skriftelike bevel wat nie die fisiese oordrag van geldeenheid behels nie.
Sluit jy OTM-onttrekkings by CTR in?
Gewoonlik word enige onttrekkings, deposito's, ens. van valuta wat in een werksdag gedoen word, saamgevoeg (insluitend OTM-transaksies) en gerapporteer in 'n CTR. Indien transaksies wat oor die naweek gedoen is, as dieselfde werksdag beskou word, ja, 'n CTR sal ingedien word.
Is finansiële instellings se verslagdoeningsvereistes van toepassing op OTM-transaksies?
Ja. Al die individuele transaksies waarvan 'n finansiële instelling kennis dra dat hulle deur of namens dieselfde persoon gedurende 'n enkele besigheidsdag uitgevoer word, moet saamgevoeg word. … As kontant-debiet- of krediettotale $10 000 in 'n werksdag oorskry, word 'n kliektempo vereis.
Op watter transaksies moet 'n CTR ingedien word?
A Currency Transaction Report, of CTR, is 'n verpligte verslag wat ingedien moet word vir valutatransaksies wat $10,000 oorskry, as deel van die bank se vereistes teen geldwassery.
Wat is ingesluit in 'n geldeenheidtransaksieverslag CTR)?
'n Valutatransaksieverslag (CTR) is 'n verslag wat van Amerikaanse finansiële instellings vereis word om by FinCEN in te dien vir elke deposito, onttrekking, omruil van valuta, of ander betaling of oorplasing, deur, deur of aan die finansiële instelling wat 'n transaksie in geldeenheid van meer as $10 000 behels.
