Daar word gerugte dat die term “geldwassery” van Capone ontstaan het, aangesien hy wasserye regoor die stad opgerig het om die oorsprong van die geld wat uit alkoholverkope verdien is, te verdoesel. Enige onwettige winste sal eenvoudig gevoeg word by die inkomste wat deur die wasserye gegenereer word en dus weer in die finansiële stelsel ingebring word.
Wie het geldwassery uitgevind?
Meyer Lansky, een van Al Capone se tydgenote, het uiteindelik die Vader van Geldwassery geword. Hy was vasbeslote om Capone se lot te vermy ('n skuldigbevinding in 1931 vir belastingontduiking) en was die een wat verantwoordelik was om uit te vind hoe om die Switserse bankstelsel te gebruik om sy groeiende kontantreserwes weg te steek.
Waarom het geldwassery begin?
Die term geldwassery is vir die eerste keer gebruik aan die begin van die 20ste eeu om die bedrywighede te benoem wat op een of ander manier bedoel was om die inkomste wat uit onwettige aktiwiteite verkry word te wettig, en sodoende hul toetrede tot die geldvloei van die ekonomie.
Het Capone geldwassery geskep?
Kontant wat in die besighede invloei, was moeilik vir wetstoepassers om tred te hou, wat beteken groot bedrae geld kan ongemerk deur die stelsel glip. … So intrigerend en gewild soos daardie teorie is, is dit heel waarskynlik 'n mite.
Wat is geldwassery-geskiedenis?
Histories bestaan geldwassery sedert ten minste 2000 jaar. Chinese handelaars het geld deur verskeie besighede en komplekse finansiële transaksies gery om die inkomste van regeringsburokrate weg te steek.
