Sanksielyste sluit in gesanksioneerde mense, organisasies of regerings Firmas beheer individue, organisasies of regerings op hierdie lyste aangesien dit 'n hoë risiko kan inhou. Ekonomiese sanksies is 'n belangrike deel van die stryd teen finansiële misdaad vir AML-reguleerders.
Wat beteken dit as jy op 'n sanksielys is?
Wat is 'n sanksielys? Finansiële owerhede en regerings gebruik sanksielyste wêreldwyd om te verhoed dat besighede saamwerk met enigiemand wat betrokke is by verskeie kriminele finansiering of terreuraktiwiteite.
Wat is die doel van 'n sanksielys?
Vind uit watter mense, entiteite en skepe aangewys of gespesifiseer is kragtens regulasies gemaak kragtens die Wet op Sanksies en Anti-Geldwassery 2018, en hoekom.
Wat is die drie sanksielyste?
Wie is op 'n sanksielys?
- Terrorisme en Terroristefinansiering.
- Dwelmhandel.
- Menseregteskendings.
- Wapenverspreiding.
- Skending van internasionale verdrae, bv. wapenverbod.
- Geldwasseryaktiwiteite.
Wat is 'n sanksie op 'n persoon?
Sanksies, in die wet en wetlike definisie, is strawwe of ander maniere van afdwinging wat gebruik word om aansporings te verskaf vir gehoorsaamheid aan die wet, of met reëls en regulasies. Strafregtelike sanksies kan die vorm van ernstige straf aanneem, soos lyf- of doodstraf, opsluiting of ernstige boetes.
